警銀聯(lián)動(dòng) 巧抓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人

　　一筆看似極為普通的柜面業(yè)務(wù)，背后卻有可能關(guān)聯(lián)一樁違法犯罪行為。日前，江蘇長江商業(yè)銀行泰興支行攜手當(dāng)?shù)胤丛p中心，成功堵截一起涉詐資金取現(xiàn)事件，涉及金額高達(dá)56萬元。

　　9月20日上午，一名外省客戶在同伴陪同下至柜面申請掛失補(bǔ)卡，大堂經(jīng)理在與陪同人員交談過程中察覺其賬戶使用需求存疑，并且該名陪同人員頻繁詢問賬戶交易限額和大額取現(xiàn)流程，隨即引起警覺，于是就先引導(dǎo)客戶至柜面辦理掛失手續(xù)。

　　在業(yè)務(wù)辦理過程中，通過查詢近期交易，網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)該賬戶存在諸多可疑點(diǎn)：該賬戶為近期新開戶，開立后陸續(xù)出現(xiàn)小額測試交易，掛失前該賬戶短時(shí)間內(nèi)連續(xù)發(fā)生多筆資金轉(zhuǎn)入，累計(jì)金額高達(dá)56萬元，資金來源涉及不同個(gè)人賬戶

　　網(wǎng)點(diǎn)初步判斷該客戶賬戶交易反常，符合近期人民銀行和上級(jí)行通報(bào)的案例特征，隨即向總行運(yùn)營管理部報(bào)告，在其指導(dǎo)下，一方面穩(wěn)住客戶，另一方面迅速與泰興市反詐中心聯(lián)系，及時(shí)上報(bào)可疑線索。幾分鐘后，該客戶被趕來的反詐中心警員當(dāng)場控制，賬戶上56萬元涉詐資金被成功堵截。

　　江蘇長江商業(yè)銀行始終保持對反詐工作的高度重視，扎實(shí)推進(jìn)反詐工作的進(jìn)行。在今后的工作中，江蘇長江商業(yè)銀行將繼續(xù)加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控，將反詐工作做深做實(shí)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)賬戶監(jiān)測，加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，配合警方及時(shí)堵截可疑資金，確保群眾資金安全，守護(hù)好老百姓錢袋子，為維護(hù)穩(wěn)定金融環(huán)境作出積極貢獻(xiàn)。