山西警方破獲一起特大系列電信詐騙案 打掉一條販賣銀行對公賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
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央廣網(wǎng)太原8月28日消息（記者賀威通 通訊員楊宇雨）近期，太原警方轉(zhuǎn)戰(zhàn)山東、河北、江西、陜西等多個省市，從一起貸款類電信詐騙案循線追蹤，打掉為詐騙團(tuán)伙洗錢、買賣銀行對公賬戶、提供虛假公司注冊的犯罪鏈條，抓獲作案成員49名，破獲電信詐騙案件117起，買賣國家證件、印章案145起，破獲侵犯公民個人信息案1起。 今年2月中旬，太原警方連續(xù)接到2起群眾報(bào)警稱，自己在申辦網(wǎng)絡(luò)貸款被人以收取保證金等名義，詐騙數(shù)萬元。辦案民警發(fā)現(xiàn)受害人被騙資金經(jīng)銀行公戶，在山東煙臺從嫌疑人喬某麟的個人賬戶取走。遂立即趕赴煙臺展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人往返當(dāng)?shù)囟嗉毅y行進(jìn)行存、取款操作，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)其背后的洗錢團(tuán)伙。3月14日，民警將喬某麟等5名洗錢成員抓獲，查獲這一團(tuán)伙大量電信詐騙和洗錢線索，現(xiàn)已移交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。 在偵查山東團(tuán)伙洗錢流程中，民警發(fā)現(xiàn)其使用來自山西太原和河北邯鄲的銀行公戶，并進(jìn)一步挖出江西贛州的販賣上線。并發(fā)現(xiàn)這些詐騙、洗錢使用的銀行公戶，是由太原市某“空殼”公司提供，遂鎖定公司法人代表宋某才及來自邯鄲的上線代理韓某鑫，并于3月16日將二人抓獲。警方在邯鄲打掉販賣公戶的4處窩點(diǎn)，在贛州搗毀1處以開辦投資公司為名的販賣窩點(diǎn)。 經(jīng)對太原市某“空殼”公司注冊手續(xù)進(jìn)行深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這一公司手續(xù)均為一家公司代辦。遂于6月10日，組織人員對這家公司進(jìn)行集中清查，抓獲公司法人曹某等4名嫌疑人。經(jīng)全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某杰向這家公司出售注冊信息，于6月13日組織警力趕赴山西柳林將李某杰抓獲。 現(xiàn)作案成員喬某麟等5人涉嫌洗錢，宋某才、韓某鑫、曹某等43人涉嫌買賣國家證件、印章，李某杰涉嫌侵犯公民個人信息，共計(jì)49人已被刑拘、取保候?qū)彙Ｄ壳霸摪刚谶M(jìn)一步辦理中。 |