西安打掉一特大電信網絡詐騙犯罪團伙 涉案資金3900余萬

　　央廣網西安6月11日消息（記者雷愷）記者今天（11日）從西安市公安局高新分局獲悉，西安警方成功打掉一涉嫌股票投資的特大電信網絡詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人120人，刑拘52人，涉案資金3900余萬元。

　　辦案民警介紹，3月下旬，民警在工作中發現西安市某某網絡科技有限公司經營的名為“開門紅”網絡配資平臺，涉嫌股票投資詐騙，立即組成專案組開展工作。專案組經過調查發現，共有4家公司經營名為“開門紅”的網絡配資平臺涉嫌詐騙，其中西安市3家、安徽1家。該團伙作案主要采取打電話、加微信私聊以及邀請進股票微信群等方式，向客戶推廣“開門紅”軟件實施詐騙，涉案微信群10個、涉案人員100余人。專案組依據研判結果，對西安本地的涉案公司立即進行便衣偵查和蹲守監控，同時派出多路精兵強將赴合肥等地市深入展開調查，并結合整體案件情況進行梳理分析。經過連續兩周的工作，專案組克服種種困難，厘清了涉案公司及重點嫌疑人在各地的分布、組織結構和運行模式等情況，鎖定了涉案公司及重點嫌疑人。

　　4月下旬，專案組西安抓捕組和赴外省市專案小組同時對涉案公司及重點嫌疑人展開收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人120人，現場提取電腦、手機等作案工具近300部，成功打掉了這個涉嫌股票投資詐騙的犯罪團伙。

　　經審訊，該犯罪團伙租用某公司服務器和高檔寫字樓，雇用業務員拉攏客戶注冊交易，組織結構明晰、成員分工明確。涉案公司通過網上購買客戶信息資源后逐級下發至業務員。業務員通過提前培訓的統一話術向客戶打電話詢問是否炒股，并添加微信推薦炒股配資的好處。誘導客戶掃描二維碼下載安裝炒股配資平臺的APP注冊和充值。客戶充值成功進行建倉時，都以10倍配資進行交易。當客戶購買的股票下跌5%后，業務員誘騙客戶追加投資額，當下跌7%后，將客戶強制平倉。如果客戶購買股票上漲盈利賣出時，抽取盈利的10%作為分成。只要客戶建倉，就會收取萬分之三十的建倉費。而持倉過夜，每天收取配資金額的萬分之十九作為遞延費。但所投資金全部進入嫌疑人私人賬戶，從未流入國家監管賬戶。

　　日前，已依法刑事拘留52人，案件正在進一步深挖審查中。

　　警方提醒：群眾參與證券交易，請選擇合法正規金融機構進行投資交易，不要輕易相信陌生人的所謂投資建議。在股市大環境較好的行情下，股民面對各式各樣的“推薦”信息時，一定要多方查證，一定不要輕信所謂的“內幕消息”“內部消息”等，面對“短時間，高收益”的誘惑，股民也要保持冷靜。同時還要注意保護好自己個人信息，不要輕易在各大虛擬平臺上留下重要信息。如遇詐騙，要及時報警。