廣州警方開展“颶風32號”行動 嚴打電信詐騙

　　央廣網廣州6月3日消息（記者鄭澍 通訊員晏楠 張毅濤）今年4月以來，根據廣州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作局際聯席會議的部署，廣州警方組織開展了打擊整治電信詐騙黑灰產業鏈條違法犯罪活動，對廣州市開設、買賣對公銀行賬戶和利用GOIP設備實施電信網絡詐騙、非法買賣公民信息等電信詐騙上下游犯罪的團伙開展統一收網抓捕，即“颶風32號”專項行動。

　　4月20日，在廣東省公安廳統一部署和廣州市公安局領導的靠前指揮下，市公安局刑警支隊牽頭全局有關警種和區公安分局，在廣東、江西省等地打掉6個涉黑灰產業和GOIP詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人55名，繳獲電腦、手機、銀行卡、工商營業執照等涉案物品一批。廣州警方乘勝追擊，5月25、26日又打掉一個利用非法套取大量公民信息進行實名開戶手機號碼并轉賣給詐騙分子獲利的團伙，共繳獲手機卡約2600張、手機68部、偽造公章50枚,串并電信詐騙案件約80宗，涉案金額400多萬元。

　　廣州警方開展的“颶風32號”打擊電信詐騙犯罪黑灰產業鏈條統一行動，出重拳，動真格，清存量、打團伙、堵漏洞、凈生態、建機制、強管控，取得顯著成效。目前涉案對公賬戶等電信詐騙黑灰產業涉及廣州的線索數量呈斷崖式下降，新增開戶被用于詐騙現象基本絕跡，從根本上切斷了詐騙分子利用對公賬戶等黑灰產業進行涉詐資金流轉的一大通道。

　　警方提醒廣大市民群眾，個人和企業要加強防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息。無論是辦理銀行卡還是電話卡，只要是用于出售都屬于犯罪，希望每個人都珍惜自己的信用，不要將電話卡、銀行卡出售給他人使用。

　　“颶風32號”統一行動典型案例

　　花都區公安分局打掉開設買賣對公銀行賬戶的團伙。花都區公安分局深入研判刑警支隊移交的線索，發現一個為電信網絡詐騙分子提供對公銀行賬戶的團伙。該團伙以犯罪嫌疑人鐘某（男，31歲）為首，由吳某（男，30歲）、馬某（男，19歲）等人組成，涉嫌從事對公銀行賬號開設、買賣用于電信網絡詐騙等違法犯罪活動，團伙成員分別在廣州、佛山、潮汕地區活動，初步核實涉案100多宗，涉案金額達105萬元。4月20日7時許，刑警支隊聯合花都區公安分局出動警力，分別在潮州、佛山、廣州三地同步實施抓捕，共抓獲鐘某、吳某、馬某等犯罪嫌疑人11名，并在抓捕同時對104個涉案賬號開展止付工作。經審查，該團伙嫌疑人供述，利誘社會人員提供身份證件，前往銀行開通對公賬戶，并以3000元價格收購，再以4000元轉賣給電信網絡詐騙團伙從事違法犯罪活動。

　　海珠區公安分局打掉一個電信網絡詐騙“洗錢”團伙。3月6日，報警人陳某報稱，其在網上申請貸款，被貸款客服以賬號凍結為由詐騙8799元。接報后，海珠區公安分局打擊新型犯罪專業隊聯合分局情報合成作戰中心成立專案組，通過分析研判，一個在境內為境外詐騙人員“洗錢”、取款的團伙浮出水面。專案組通過深度研判、深挖擴線，梳理出以韋某（男，22歲）、方某（男，17歲）為首的團伙，其通過大量對公、個人銀行賬戶對詐騙款進行轉賬、“洗錢”，最后提取詐騙贓款。專案組將該團伙脈絡梳理清晰后及時上報市公安局，列入“颶風32號”專項行動，開展偵辦收網。專案組先后派員出差廣東東莞、廣西來賓等地，克服疫情期間的困難，在東莞市鳳崗鎮抓獲韋某等4名開卡組成員，繳獲作案銀行卡26張、電子密碼器15個等物品；在來賓市抓獲方某等5名犯罪嫌疑人，現場繳獲手機、銀行卡等涉案物品一批。經審查，該團伙在利益的驅使下以“洗錢”、取款為生，主要由方某等人通過招攬同鄉、同學、親戚、朋友買賣銀行卡、手機卡等“四件套”實施詐騙“洗錢”，利用持有的大量他人銀行卡，接收“上家”對公銀行賬戶“走賬”“洗白”過的詐騙資金，再到各地銀行柜員機以提取現金方式完成詐騙流程。經初步核查，該團伙涉及全國各地電信詐騙案件19宗，涉案金額近1000萬元。

　　從化區公安分局打掉一個安裝提供GOIP設備實施詐騙的團伙。自2019年11月起，從化區城郊、太平、神崗等地出現GOIP電信詐騙窩點。在刑警支隊等有關部門的大力支持下，從化區公安分局成立專案組深入偵查，逐步鎖定一個涵蓋租房、報裝寬帶、安裝GOIP設備、提供GOIP設備、提供手機卡的“全鏈條”電信詐騙團伙。今年4月20日，刑警支隊會同從化區公安分局展開收網行動，分別在白云、從化區抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲手機18臺、銀行卡9張、汽車1輛，搗毀窩點11個，繳獲GOIP設備14套，初步核破冒充“公檢法”詐騙案件35宗，涉案金額500多萬元。