江蘇警方破獲特大電信詐騙案
（記者 馬超 通訊員 曹鈺華 王桂香）記者近日從江蘇省海安縣公安局獲悉,經過一個月調查,該局成功搗毀一個特大電信詐騙團伙窩點,抓獲45名犯罪嫌疑人。據了解,該團伙在一年時間內,共詐騙上千人次,受害人遍及全國各地,僅今年七八兩個月就詐騙600萬余元。 該團伙在網絡上購買大量患者的信息,對象基本為在網上咨詢過病理常識的網友。冒充患者曾咨詢過的醫院教授、專家等工作人員進行電話回訪。由于有購買的信息作“支撐”,對患者的病情了如指掌并分析的頭頭是道,很快便取得受害人信任,進而順利推薦藥品。 所謂的藥品實為淘寶網購買的低價保健品,大多只有幾元,屬“三無”產品,而賣給患者的價格卻是上千元。該團伙通過物流公司將藥品送到患者手中后,還會經常打電話“噓寒問暖”,等到患者購買的藥品所剩不多時,又會及時溝通,哄騙其接著購買,并忽悠患者稱要在當地舉辦研討會,以需要繳納相關證件費用為由繼續騙錢。 冒充醫學教授兜售假藥市民兩個月被騙5萬多 7月25日,海安縣警方接到市民趙先生報警,稱自己從今年5月開始就時不時接到一位自稱中科院研究所醫生和某張姓醫學教授的電話,“對方對我的身體情況很熟悉,知道我有糖尿病,稱他們那里有一種特效藥可以治療,而且還邀請我參加他們在南通舉辦的研討會”。 以醫學教授和研討會為幌子,成功騙取趙先生的信任后,嫌疑人采取順豐快遞貨到付款的方式,向趙先生郵寄了4次藥物,每次收取1000元的費用。之后,嫌疑人又以趙先生要參加研討會需要辦理入場券、黨員證等4個證明為借口向其收取相關費用,“辦證的費用是通過順豐快遞收取的,采取的是郵寄到付包裹的形式”。 就這樣,在嫌疑人精心編制的謊言下,趙先生兩個多月來前前后后向對方支付了5萬余元。后因實在沒錢了,向親戚借錢時被提醒當心被騙,思前想后的趙先生覺得越來越不對勁,遂至海安縣公安局報案。 循跡調查鎖定不法分子 45名嫌疑人裝滿大巴車 接警后,海安縣警方迅速展開調查。通過調取順豐快遞的相關數據發現,嫌疑人跟順豐快遞簽訂了相關保密合同,順豐快遞代收的貨款打至一個工商銀行卡內后,錢款迅速通過網銀轉賬的方式被轉至另一張工商銀行卡內,而后,嫌疑人再拿著該卡到銀行取現。 “通過研判,我們確定第二張工商銀行卡的卡主周某有重大作案嫌疑,并迅速確定了其身份信息,初步掌握到周某以廣州市白云區某商貿有限公司為窩點實施詐騙。”辦案民警告訴記者。 為將該團伙一網打盡,海安縣警方迅速制定了精密的抓捕方案,成立了14人偵查組并于8月17日南下廣州。通過強化視頻偵查、摸排走訪、信息研判、軌跡追蹤等措施應用,經過6天的排查蹲點和縝密偵查后,民警初步掌握了周某平時的活動規律。 8月24日,偵查組在廣州當地警方的配合下對犯罪嫌疑人周某實施了抓捕,并隨后對其窩點——廣州市白云區某商貿有限公司內人員實施了抓捕。據統計,民警在公司內抓獲犯罪嫌疑人44名,其中話務人員40名,管理人員和前臺人員共4名。當日,45名犯罪嫌疑人裝了滿滿一大巴車,被連夜押解回海安。 購買患者通訊錄打電話網購幾元三無藥賣千元 45名犯罪嫌疑人歸案后,海安縣警方迅速對該團伙成員展開審訊,一起特大電信詐騙案逐漸浮出水面。 經調查,去年6月,犯罪嫌疑人沈某糾集周某、梅某等7人成立了一家商貿公司,但公司的主營業務卻是通過電話推銷藥品。公司通過網絡招聘員工,每名“業務員”都有另一重身份,如“孫醫生”“金教授”“李教授”等。 首先,由犯罪嫌疑人王某在網絡上購買大量患者信息,對象基本為在網上咨詢過病理常識的網友,然后交給公司“業務員”。“業務員”再冒充患者曾咨詢過的醫院教授、專家等工作人員,以電話回訪的名義向受害人推銷他們的藥品。 由于有購買的信息作“支撐”,“業務員”往往能很快切中要害,對受害人的病情掌握和分析頭頭是道,很快可以取得受害人信任,進而順利推薦藥品。 通過物流公司將藥品送到受害人手中后,“業務員”還會經常打電話“噓寒問暖”,等到受害人購買的藥品所剩不多時,“業務員”又會及時溝通,哄騙其接著購買,并忽悠被害人稱要在當地舉辦研討會,需要繳納相關證件費用,辦證的錢將來可以退還。 事情發展到這里,警惕性稍微高點的人就應該有所防范了,但一些受害人完全陷入了“業務員”設置的陷阱中,導致損失慘重。 據了解,犯罪嫌疑人提供的所謂藥品實為淘寶網購買的低價保健品,大多只有幾元,屬“三無”產品,安全質量毫無保障,而該團伙賣給受害人的價格卻是上千元。目前,涉案團伙的45名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在進一步查辦之中。 |
